Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 390.000,00 · fundada em 2002.
K L Intermediacao Financeira e Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 05.358.675/0001-20, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Sao Joao de Meriti/RJ, inapta. Início de atividade em 25/10/2002. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
23 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de K L Intermediacao Financeira e Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, K L INTERMEDIACAO FINANCEIRA E FOMENTO MERCANTIL LTDA também exerce Sociedades de fomento mercantil - factoring, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Karina Lopes da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.659-** | 10/12/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a K L Intermediacao Financeira e Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 05.358.675/0001-20) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 25/10/2002.
O CNPJ da matriz é 05.358.675/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da K L Intermediacao Financeira e Fomento Mercantil Ltda é de R$ 390.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da K L Intermediacao Financeira e Fomento Mercantil Ltda está localizada em Sao Joao de Meriti/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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