Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários · CNAE 4789005 · 1 sócio · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2002.
Daiany Nepomuceno Silva de Moraes Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários em Jequie/BA, sob o CNPJ 05.359.876/0001-42. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
23 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiany Nepomuceno Silva de Moraes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DAIANY NEPOMUCENO SILVA DE MORAES LTDA também exerce Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiany Nepomuceno Silva de Moraes | Sócio-Administrador | ***.005.463-** | 18/11/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiany Nepomuceno Silva de Moraes Ltda (CNPJ 05.359.876/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2002.
O CNPJ da matriz é 05.359.876/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 4789005) é Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Daiany Nepomuceno Silva de Moraes Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Daiany Nepomuceno Silva de Moraes Ltda está localizada em Jequie/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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