MOINHO - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2002.
Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 05.369.170/0001-61, está ativa e atua em Santos/SP no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOINHO - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.369.170/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 15/10/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ana Costa, 374, Gonzaga, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOINHO - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Britamento de pedras, exceto associado à extração, Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração, Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 2391501 · Britamento de pedras, exceto associado à extração
- 2391502 · Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
- 2391503 · Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 3314717 · Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Miguel Heitor Bettarello Filho | Sócio-Administrador | ***.003.038-** | 15/10/2002 |
| Molen Corporation | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.609.930/0001-60 | 15/07/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 05.369.170/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.369.170/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
A matriz da Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Gonzaga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moinho - Comercial, Importadora e Exportadora Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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