XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 9 sócios · capital social R$ 766.503.500,00 · fundada em 2002.
Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda, CNPJ 05.389.174/0001-01, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Capital social de R$ 766.503.500,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.389.174/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 766.503.500,00
- Abertura
- 18/10/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- de Botafogo, 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Banco Xp S.A | Sócio | 33.264.668/0001-03 | 02/03/2026 |
| Cristiano Maron Ayres | Administrador | ***.003.239-** | 11/02/2016 |
| Fabricio Cunha de Almeida | Administrador | ***.003.886-** | 14/09/2023 |
| Guilherme Santanna Monteiro da Silva | Administrador | ***.007.538-** | 14/09/2023 |
| Gustavo Pimentel Barboza Pires | Administrador | ***.004.462-** | 14/09/2023 |
| Leonardo Antonio Cardoso | Administrador | ***.000.990-** | 14/09/2023 |
| Lizandro Sommer Arnoni | Administrador | ***.009.022-** | 14/09/2023 |
| Thiago Simoes Maffra | Administrador | ***.007.663-** | 14/09/2023 |
| Victor Andreu Mansur Farinassi | Administrador | ***.007.911-** | 14/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda (CNPJ 05.389.174/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/10/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.389.174/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda?
O capital social declarado da Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda é de R$ 766.503.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda?
A matriz da Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Botafogo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Xp Servicos Financeiros Dtvm Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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