ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S/A
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 53.742.530,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 05.402.543/0001-59, a Alban Fiancas e Garantias S/A encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 19/11/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alban Fiancas e Garantias S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S/A
- Nome fantasia
- Albanza
- CNPJ (matriz)
- 05.402.543/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 53.742.530,00
- Abertura
- 19/11/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 2073, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S/A também exerce Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jairo Marques de Souza | Presidente | ***.005.691-** | 21/08/2023 |
| Leticia Sainz Nogueira | Diretor | ***.004.742-** | 07/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Alban Fiancas e Garantias S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alban Fiancas e Garantias S/A (CNPJ 05.402.543/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/11/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alban Fiancas e Garantias S/A?
O CNPJ da matriz é 05.402.543/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Alban Fiancas e Garantias S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alban Fiancas e Garantias S/A?
O capital social declarado da Alban Fiancas e Garantias S/A é de R$ 53.742.530,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alban Fiancas e Garantias S/A?
A matriz da Alban Fiancas e Garantias S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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