TRANSFABRES TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 1 sócio · capital social R$ 360.000,00 · fundada em 2002.
Transfabres Transportes Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. em Marechal Floriano/ES, sob o CNPJ 05.433.378/0001-00. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfabres Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFABRES TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Transfabres Transportes
- CNPJ (matriz)
- 05.433.378/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 360.000,00
- Abertura
- 20/09/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Soido de Baixo, SN, Sede, Marechal Floriano/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFABRES TRANSPORTES LTDA também exerce Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciana Klein Bueque Resstel | Sócio-Administrador | ***.001.043-** | 27/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfabres Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfabres Transportes Ltda (CNPJ 05.433.378/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfabres Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.433.378/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Transfabres Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfabres Transportes Ltda?
O capital social declarado da Transfabres Transportes Ltda é de R$ 360.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfabres Transportes Ltda?
A matriz da Transfabres Transportes Ltda está localizada em Marechal Floriano/ES, no bairro Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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