MODAL TERMINAL DE GRANEIS LTDA
Terminais Rodoviários e Ferroviários · CNAE 5222200 · 9 sócios · capital social R$ 4.250.000,00 · fundada em 2002.
A Modal Terminal de Graneis Ltda (CNPJ 05.436.968/0001-89) é uma empresa ativa em Itauna/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.250.000,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Modal Terminal de Graneis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MODAL TERMINAL DE GRANEIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.436.968/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.250.000,00
- Abertura
- 02/12/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 5222200 · Terminais rodoviários e ferroviários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodovia Mg 050 - Km 76,5, S/N, Zona Rural, Itauna/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Torres Linhares | Administrador | ***.007.654-** | 02/12/2002 |
| Bruno Fonseca Campos | Administrador | ***.000.197-** | 03/04/2019 |
| Cristiano Barbosa Linhares | Administrador | ***.006.376-** | 24/06/2013 |
| Diogo Costa de Viveiros | Administrador | ***.000.988-** | 01/02/2016 |
| Francisco Bernardes da Silva | Administrador | ***.008.240-** | 24/06/2013 |
| Glauco Sabatini Bodini | Administrador | ***.008.430-** | 03/04/2019 |
| Itauna Participacoes Ltda | Sócio | 06.133.083/0001-73 | 12/08/2009 |
| Mineracao Usiminas S.A. | Sócio | 12.056.613/0001-20 | 04/11/2010 |
| Sergio Oscar Garcia Facciotti | Administrador | ***.008.502-** | 24/06/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Modal Terminal de Graneis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Modal Terminal de Graneis Ltda (CNPJ 05.436.968/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Modal Terminal de Graneis Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.436.968/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 5222200) é Terminais rodoviários e ferroviários.
Quem são os sócios da Modal Terminal de Graneis Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Modal Terminal de Graneis Ltda?
O capital social declarado da Modal Terminal de Graneis Ltda é de R$ 4.250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Modal Terminal de Graneis Ltda?
A matriz da Modal Terminal de Graneis Ltda está localizada em Itauna/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.