SANTIAGO LOGISTICA E SERVICOS LTDA
Coleta de Resíduos Não-Perigosos · CNAE 3811400 · 1 sócio · capital social R$ 1.100.000,00 · fundada em 2002.
Capital social acima de 95% das 21.784 empresas do CNAE 3811400 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
A Santiago Logistica e Servicos Ltda (CNPJ 05.455.796/0001-90) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 1.100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
23 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Santiago Logistica e Servicos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santiago Logistica e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTIAGO LOGISTICA E SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.455.796/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.100.000,00
- Abertura
- 17/12/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Curitiba, 705, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTIAGO LOGISTICA E SERVICOS LTDA também exerce Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de terraplenagem, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor e outras 4 atividades.
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3702900 · Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3812200 · Coleta de resíduos perigosos
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7830200 · Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 8111700 · Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8130300 · Atividades paisagísticas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria do Perpetuo Socorro Moura | Sócio-Administrador | ***.006.310-** | 01/04/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Santiago Logistica e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santiago Logistica e Servicos Ltda (CNPJ 05.455.796/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santiago Logistica e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.455.796/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 3811400) é Coleta de resíduos não-perigosos.
Quem são os sócios da Santiago Logistica e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santiago Logistica e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Santiago Logistica e Servicos Ltda é de R$ 1.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santiago Logistica e Servicos Ltda?
A matriz da Santiago Logistica e Servicos Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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