AtivaCNPJ 05.464.116/0001-03MATRIZ · Amarante do Maranhao/MA

TONY FABIO DE SOUZA GALINDO

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2003.

Tony Fabio de Souza Galindo, CNPJ 05.464.116/0001-03, está ativa e atua em Amarante do Maranhao/MA no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Tony Fabio de Souza Galindo.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tony Fabio de Souza Galindo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para TONY FABIO DE SOUZA GALINDO.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: TONY FABIO DE SOUZA GALINDO
Nome fantasia: O Mundo do Real
CNPJ (matriz): 05.464.116/0001-03
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 08/01/2003
Atividade principal (CNAE): 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Dep La Roque, 1556, Centro, Amarante do Maranhao/MA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades secundárias (23)

Além da atividade principal, TONY FABIO DE SOUZA GALINDO também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho e outras 15 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Tony Fabio de Souza Galindo está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tony Fabio de Souza Galindo (CNPJ 05.464.116/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2003.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tony Fabio de Souza Galindo?

O CNPJ da matriz é 05.464.116/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Quem são os sócios da Tony Fabio de Souza Galindo?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Tony Fabio de Souza Galindo?

O capital social declarado da Tony Fabio de Souza Galindo é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tony Fabio de Souza Galindo?

A matriz da Tony Fabio de Souza Galindo está localizada em Amarante do Maranhao/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Tony Fabio de Souza Galindo tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Tony Fabio de Souza Galindo possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Explore

Dossiê completo da Tony Fabio de Souza Galindo: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão