SANTA INES PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 16 sócios · capital social R$ 54.613.162,00 · fundada em 2002.
Capital social acima de 95% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Santa Ines Participacoes Ltda, CNPJ 05.480.431/0001-16: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 54.613.162,00. Tem 16 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
16 sócios · sócio pessoa jurídica
23 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Santa Ines Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santa Ines Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTA INES PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.480.431/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 54.613.162,00
- Abertura
- 04/12/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Felipe dos Santos, 521, Lourdes, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTA INES PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bernardo Bethonico Martins | Administrador | ***.002.716-** | 30/09/2020 |
| Br Woods Empreendimentos e Participacoes S/A | Sócio | 07.891.798/0001-58 | 28/06/2016 |
| Carmen de Almeida Bethonico | Sócio | ***.009.239-** | 04/12/2002 |
| Catarina Maria de Almeida Bethonico | Sócio | ***.007.659-** | 04/12/2002 |
| Construtora Nova Era S/A | Sócio | 21.850.656/0001-73 | 02/04/2019 |
| Denise Maria de Almeida Bethonico | Sócio | ***.000.064-** | 04/12/2002 |
| Diogo Bethonico | Sócio | ***.002.210-** | 04/12/2002 |
| Diogo Franklin Almeida Bethonico | Sócio | ***.001.941-** | 04/12/2002 |
| Diogo Villa Eboli Bethonico | Administrador | ***.001.748-** | 30/09/2020 |
| Jacques Luciano Pereira Bethonico | Administrador | ***.005.190-** | 30/09/2020 |
| Maria Ines Bethonico Sanches de Rosa | Sócio | ***.004.160-** | 04/12/2002 |
| Minervino Almeida Bethonico | Sócio | ***.002.626-** | 04/12/2002 |
| Noris Almeida Bethonico Foresti | Sócio | ***.000.829-** | 04/12/2002 |
| Paulo Eugenio Almeida Bethonico | Sócio | ***.007.140-** | 04/12/2002 |
| Pedro Bethonico de Sanches Rosa | Administrador | ***.006.978-** | 30/09/2020 |
| Simone Maria Almeida Bethonico Mathias | Sócio | ***.002.030-** | 04/12/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Santa Ines Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santa Ines Participacoes Ltda (CNPJ 05.480.431/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santa Ines Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.480.431/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Santa Ines Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 16 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santa Ines Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Santa Ines Participacoes Ltda é de R$ 54.613.162,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santa Ines Participacoes Ltda?
A matriz da Santa Ines Participacoes Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Lourdes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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