INTERMEDIACAO FINANCEIRA TAPAJOS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2002.
Intermediacao Financeira Tapajos Ltda, CNPJ 05.482.923/0001-40, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Altamira/PA, ativa. Início de atividade em 30/12/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Intermediacao Financeira Tapajos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INTERMEDIACAO FINANCEIRA TAPAJOS LTDA
- Nome fantasia
- Pontual Tapajos
- CNPJ (matriz)
- 05.482.923/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 30/12/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santo Antonio, 62, Centro, Castelo de Sonhos, Altamira/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INTERMEDIACAO FINANCEIRA TAPAJOS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Alfredo Nogueira Braga | Sócio | ***.009.204-** | 14/06/2017 |
| Francisco Nunes Pereira | Sócio-Administrador | ***.007.586-** | 30/12/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Intermediacao Financeira Tapajos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Intermediacao Financeira Tapajos Ltda (CNPJ 05.482.923/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Intermediacao Financeira Tapajos Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.482.923/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Intermediacao Financeira Tapajos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Intermediacao Financeira Tapajos Ltda?
O capital social declarado da Intermediacao Financeira Tapajos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Intermediacao Financeira Tapajos Ltda?
A matriz da Intermediacao Financeira Tapajos Ltda está localizada em Altamira/PA, no bairro Centro, Castelo de Sonhos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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