TOPAZ INVEST SOLUCOES BANCARIAS LTDA
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis · CNAE 6203100 · 3 sócios · capital social R$ 32.912.298,00 · fundada em 2003.
A Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda (CNPJ 05.489.887/0001-47) é uma empresa ativa em Indaiatuba/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 32.912.298,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZ INVEST SOLUCOES BANCARIAS LTDA
- Nome fantasia
- Topaz
- CNPJ (matriz)
- 05.489.887/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 32.912.298,00
- Abertura
- 23/01/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Visconde de Indaiatuba, 1277, Jd America, Indaiatuba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZ INVEST SOLUCOES BANCARIAS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Henrique Gaspar | Administrador | ***.000.045-** | 13/02/2026 |
| Jorge Omar Iglesias da Silva Junior | Administrador | ***.004.368-** | 02/07/2024 |
| Tpz Informatica Ltda | Sócio | 05.827.610/0001-87 | 09/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda (CNPJ 05.489.887/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.489.887/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6203100) é Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
Quem são os sócios da Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda?
O capital social declarado da Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda é de R$ 32.912.298,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda?
A matriz da Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda está localizada em Indaiatuba/SP, no bairro Jd America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Topaz Invest Solucoes Bancarias Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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