ITUPEVA - HOTEIS, CONVENCOES E EVENTOS LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 6 sócios · capital social R$ 19.473.827,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 05.509.761/0001-97, a Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda encontra-se ativa em Itupeva/SP. Atua no ramo de hotéis. Em atividade desde 13/12/2002. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITUPEVA - HOTEIS, CONVENCOES E EVENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.509.761/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 19.473.827,00
- Abertura
- 13/12/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Bueno Neto, 6701, Rio Abaixo, Itupeva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITUPEVA - HOTEIS, CONVENCOES E EVENTOS LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de jornais e revistas, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Parques de diversão e parques temáticos.
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4761002 · Comércio varejista de jornais e revistas
- 5611205 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9321200 · Parques de diversão e parques temáticos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cesar Augusto Federmann | Administrador | ***.002.800-** | 07/01/2022 |
| Claudia Malucelli Campos | Administrador | ***.006.075-** | 03/08/2021 |
| Fabio Wolf Campos | Sócio-Administrador | ***.004.825-** | 18/06/2007 |
| Maria Eliza Caldeira Lindenberg | Sócio-Administrador | ***.001.190-** | 10/12/2010 |
| Rosaldo Malucelli | Administrador | ***.004.864-** | 13/12/2002 |
| Senpar Terras de Sao Jose Empreendimentos Turisticos Lt | Sócio | 50.363.803/0001-89 | 13/12/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda (CNPJ 05.509.761/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.509.761/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda?
O capital social declarado da Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda é de R$ 19.473.827,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda?
A matriz da Itupeva - Hoteis, Convencoes e Eventos Ltda está localizada em Itupeva/SP, no bairro Rio Abaixo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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