AGUIA ASSESSORIA E INVESTIGACOES LTDA
Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2003.
Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda, CNPJ 05.513.796/0001-08, está ativa e atua em Missal/PR no ramo de atividades de investigação particular. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGUIA ASSESSORIA E INVESTIGACOES LTDA
- Nome fantasia
- Aguia Assessoria e Investigacoes
- CNPJ (matriz)
- 05.513.796/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 11/02/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 8030700 · Atividades de investigação particular
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dom Geraldo Sigaud, 270, Centro, Missal/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGUIA ASSESSORIA E INVESTIGACOES LTDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jiane Aparecida Matiola | Sócio-Administrador | ***.005.462-** | 11/02/2003 |
| Thierry Pietro Matiola Trevisan | Sócio | ***.007.584-** | 16/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda (CNPJ 05.513.796/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/02/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.513.796/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
Quem são os sócios da Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda?
O capital social declarado da Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda?
A matriz da Aguia Assessoria e Investigacoes Ltda está localizada em Missal/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão