DIEGO CAVALCANTI DE CARVALHO LTDA
Recondicionamento e Recuperação de Motores Para Veículos Automotores · CNAE 2950600 · 1 sócio · capital social R$ 105.000,00 · fundada em 2003.
A Diego Cavalcanti de Carvalho Ltda (CNPJ 05.522.433/0001-20) é uma empresa ativa em Palmas/TO. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 105.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Cavalcanti de Carvalho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO CAVALCANTI DE CARVALHO LTDA
- Nome fantasia
- Retifica de Motores Bandeirantes
- CNPJ (matriz)
- 05.522.433/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 105.000,00
- Abertura
- 21/02/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 2950600 · Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Arse 25 (Quadra 212 Sul)L Rua Sr 11, SN, Plano Diretor Sul, Palmas/TO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Cavalcanti de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.007.378-** | 06/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Diego Cavalcanti de Carvalho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Cavalcanti de Carvalho Ltda (CNPJ 05.522.433/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Cavalcanti de Carvalho Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.522.433/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 2950600) é Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores.
Quem são os sócios da Diego Cavalcanti de Carvalho Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diego Cavalcanti de Carvalho Ltda?
O capital social declarado da Diego Cavalcanti de Carvalho Ltda é de R$ 105.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Cavalcanti de Carvalho Ltda?
A matriz da Diego Cavalcanti de Carvalho Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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