AtivaCNPJ 05.547.596/0001-68MATRIZ · Santo Anastacio/SP

CARLA AUGUSTA DE SOUZA BALDASSIM & CIA. LTDA.

Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2003.

Com CNPJ 05.547.596/0001-68, a Carla Augusta de Souza Baldassim & Cia. Ltda. encontra-se ativa em Santo Anastacio/SP. Atua no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Em atividade desde 07/03/2003. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

23 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carla Augusta de Souza Baldassim & Cia. Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CARLA AUGUSTA DE SOUZA BALDASSIM & CIA. LTDA.
Nome fantasia: Lumar Pocos Artesianos
CNPJ (matriz): 05.547.596/0001-68
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 5.000,00
Abertura: 07/03/2003
Atividade principal (CNAE): 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Osvaldo Paixao, 374, Jardim America, Santo Anastacio/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, CARLA AUGUSTA DE SOUZA BALDASSIM & CIA. LTDA. também exerce Perfuração e construção de poços de água, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carla Augusta de Souza Baldassim	Sócio-Administrador	*.004.951-	31/03/2025
Celso Maruchi Baldassim	Sócio-Administrador	*.004.953-	31/03/2025

Perguntas frequentes

A empresa Carla Augusta de Souza Baldassim & Cia. Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carla Augusta de Souza Baldassim & Cia. Ltda. (CNPJ 05.547.596/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/2003.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Carla Augusta de Souza Baldassim & Cia. Ltda.?

O CNPJ da matriz é 05.547.596/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Carla Augusta de Souza Baldassim & Cia. Ltda.?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Carla Augusta de Souza Baldassim & Cia. Ltda.?

O capital social declarado da Carla Augusta de Souza Baldassim & Cia. Ltda. é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Carla Augusta de Souza Baldassim & Cia. Ltda.?

A matriz da Carla Augusta de Souza Baldassim & Cia. Ltda. está localizada em Santo Anastacio/SP, no bairro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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