AtivaCNPJ 05.578.390/0001-03MATRIZ · Santa Barbara do Para/PA

TOFOLI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA

Serrarias Com Desdobramento de Madeira Em Bruto · CNAE 1610203 · 1 sócio · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2003.

Capital social acima de 90% das 7.345 empresas do CNAE 1610203 no Brasil · acima de 75% em PA. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Tofoli Ind. e Com. de Madeiras Ltda, CNPJ 05.578.390/0001-03: situação ativa, em Santa Barbara do Para/PA, no ramo de serrarias com desdobramento de madeira em bruto. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco alto

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

23 anos de atividade

3 sinais públicos encontrados

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

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Dados cadastrais

Razão social: TOFOLI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA
Nome fantasia: Tofoli Madeiras
CNPJ (matriz): 05.578.390/0001-03
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 400.000,00
Abertura: 18/03/2003
Atividade principal (CNAE): 1610203 · Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: do Caicaua, S/N, Industrial, Santa Barbara do Para/PA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

1610203 · Serrarias com desdobramento de madeira em bruto

Atividades secundárias (7)

Além da atividade principal, TOFOLI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA também exerce Extração de madeira em florestas plantadas, Extração de madeira em florestas nativas, Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem, Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais, Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio varejista de madeira e artefatos.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Orlene Maria Tofoli	Sócio-Administrador	*.005.399-	18/03/2003

Perguntas frequentes

A empresa Tofoli Ind. e Com. de Madeiras Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tofoli Ind. e Com. de Madeiras Ltda (CNPJ 05.578.390/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/2003.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tofoli Ind. e Com. de Madeiras Ltda?

O CNPJ da matriz é 05.578.390/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 1610203) é Serrarias com desdobramento de madeira em bruto.

Quem são os sócios da Tofoli Ind. e Com. de Madeiras Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tofoli Ind. e Com. de Madeiras Ltda?

O capital social declarado da Tofoli Ind. e Com. de Madeiras Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tofoli Ind. e Com. de Madeiras Ltda?

A matriz da Tofoli Ind. e Com. de Madeiras Ltda está localizada em Santa Barbara do Para/PA, no bairro Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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