BALI DISTRIBUIDORA LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 1 sócio · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2003.
Bali Distribuidora Ltda, CNPJ 05.594.175/0001-98, no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, em Balneario Camboriu/SC, ativa. Início de atividade em 04/04/2003. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bali Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALI DISTRIBUIDORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.594.175/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 04/04/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Atlantica, 2440, Centro, Balneario Camboriu/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALI DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deepak Ramesh Karunakar | Sócio-Administrador | ***.008.535-** | 04/04/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Bali Distribuidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bali Distribuidora Ltda (CNPJ 05.594.175/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/04/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bali Distribuidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.594.175/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Bali Distribuidora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bali Distribuidora Ltda?
O capital social declarado da Bali Distribuidora Ltda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bali Distribuidora Ltda?
A matriz da Bali Distribuidora Ltda está localizada em Balneario Camboriu/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Bali Distribuidora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Bali Distribuidora Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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