BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2003.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., CNPJ 05.605.090/0001-68, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial, em Exterior/EX, ativa. Início de atividade em 03/04/2003. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
23 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A..
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
- CNPJ (matriz)
- 05.605.090/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 03/04/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Plaza de San Nicolas, 4, Bilbao, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (CNPJ 05.605.090/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/04/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.?
O CNPJ da matriz é 05.605.090/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.?
O capital social declarado da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.?
A matriz da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. está localizada em Exterior/EX, no bairro Bilbao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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