CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED
Bancos de Investimento · CNAE 6432800 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2003.
Cibc Bank And Trust Company (Cayman) Limited está ativa e no ramo de bancos de investimento em Exterior/EX, sob o CNPJ 05.612.084/0001-38. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cibc Bank And Trust Company (Cayman) Limited (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED
- CNPJ (matriz)
- 05.612.084/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 16/04/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 6432800 · Bancos de investimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cibc Financial Centre, 11, Grand Cayman, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Cibc Bank And Trust Company (Cayman) Limited está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cibc Bank And Trust Company (Cayman) Limited (CNPJ 05.612.084/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cibc Bank And Trust Company (Cayman) Limited?
O CNPJ da matriz é 05.612.084/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6432800) é Bancos de investimento.
Quem são os sócios da Cibc Bank And Trust Company (Cayman) Limited?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Cibc Bank And Trust Company (Cayman) Limited?
O capital social declarado da Cibc Bank And Trust Company (Cayman) Limited é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cibc Bank And Trust Company (Cayman) Limited?
A matriz da Cibc Bank And Trust Company (Cayman) Limited está localizada em Exterior/EX, no bairro Grand Cayman. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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