PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LIMITADA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2003.
Porto de Areia D.M. Reghine Limitada, CNPJ 05.623.601/0001-74, está ativa e atua em Iacanga/SP no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Porto de Areia D.M. Reghine Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LIMITADA
- CNPJ (matriz)
- 05.623.601/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 01/04/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vangelio Mondelli, 204, Centro, Iacanga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LIMITADA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denise Lofrano Reghine | Sócio-Administrador | ***.008.004-** | 01/04/2003 |
| Mercia Silvana Reghine Alves Pinheiro | Sócio-Administrador | ***.005.808-** | 01/04/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Porto de Areia D.M. Reghine Limitada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Porto de Areia D.M. Reghine Limitada (CNPJ 05.623.601/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Porto de Areia D.M. Reghine Limitada?
O CNPJ da matriz é 05.623.601/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Porto de Areia D.M. Reghine Limitada?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Porto de Areia D.M. Reghine Limitada?
O capital social declarado da Porto de Areia D.M. Reghine Limitada é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Porto de Areia D.M. Reghine Limitada?
A matriz da Porto de Areia D.M. Reghine Limitada está localizada em Iacanga/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Porto de Areia D.M. Reghine Limitada tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Porto de Areia D.M. Reghine Limitada possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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