TRANSPORTES E LOGISTICA CHE LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 2 sócios · capital social R$ 115.000,00 · fundada em 2003.
Transportes e Logistica Che Ltda, CNPJ 05.631.430/0001-25, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos, em Amarante/PI, ativa. Início de atividade em 02/05/2003. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportes e Logistica Che Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTES E LOGISTICA CHE LTDA
- Nome fantasia
- Transportes Che
- CNPJ (matriz)
- 05.631.430/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 115.000,00
- Abertura
- 02/05/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Desembargador Amaral, 217, Centro, Amarante/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTES E LOGISTICA CHE LTDA também exerce Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Crisomar Pereira da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.867-** | 10/06/2021 |
| Francisco das Chagas Gomes do Amarante | Sócio-Administrador | ***.004.770-** | 19/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportes e Logistica Che Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes e Logistica Che Ltda (CNPJ 05.631.430/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes e Logistica Che Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.631.430/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Transportes e Logistica Che Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportes e Logistica Che Ltda?
O capital social declarado da Transportes e Logistica Che Ltda é de R$ 115.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportes e Logistica Che Ltda?
A matriz da Transportes e Logistica Che Ltda está localizada em Amarante/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transportes e Logistica Che Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transportes e Logistica Che Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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