Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2003.
Sogel Investimentos, Assessoria, Consultoria e Empreendimentos Imobilairios Ltda. está ativa e no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras em Santana de Parnaiba/SP, sob o CNPJ 05.643.553/0001-86. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
23 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sogel Investimentos, Assessoria, Consultoria e Empreendimentos Imobilairios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SOGEL INVESTIMENTOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILAIRIOS LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios e outras 5 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geliniberti Fernandes de Aguiar | Sócio-Administrador | ***.003.100-** | 06/05/2003 |
| Sonia Maria Ferreira Fernandes | Sócio | ***.001.246-** | 30/11/2007 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sogel Investimentos, Assessoria, Consultoria e Empreendimentos Imobilairios Ltda. (CNPJ 05.643.553/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/05/2003.
O CNPJ da matriz é 05.643.553/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Sogel Investimentos, Assessoria, Consultoria e Empreendimentos Imobilairios Ltda. é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Sogel Investimentos, Assessoria, Consultoria e Empreendimentos Imobilairios Ltda. está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Alphaville 05. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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