TERMAG - TERMINAIS & LOGISTICA LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2003.
Termag - Terminais & Logistica Ltda está inapta e no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant em Ribeirao Preto/SP, sob o CNPJ 05.661.395/0001-97. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
23 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Termag - Terminais & Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Termag - Terminais & Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERMAG - TERMINAIS & LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.661.395/0001-97
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 24/04/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Equador, 1536, Vila Mariana, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERMAG - TERMINAIS & LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jari Ferri da Guia | Sócio-Administrador | ***.009.941-** | 24/04/2003 |
| Luiz Martins Arruda | Sócio-Administrador | ***.003.108-** | 24/04/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Termag - Terminais & Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Termag - Terminais & Logistica Ltda (CNPJ 05.661.395/0001-97) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 24/04/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Termag - Terminais & Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.661.395/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Termag - Terminais & Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Termag - Terminais & Logistica Ltda?
O capital social declarado da Termag - Terminais & Logistica Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Termag - Terminais & Logistica Ltda?
A matriz da Termag - Terminais & Logistica Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Vila Mariana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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