ESPIRITO SANTO BANK
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2003.
Espirito Santo Bank está ativa e no ramo de bancos comerciais em Exterior/EX, sob o CNPJ 05.705.166/0001-27. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Espirito Santo Bank (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ESPIRITO SANTO BANK.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESPIRITO SANTO BANK
- CNPJ (matriz)
- 05.705.166/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 28/05/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brickell Avenue, 999, Miami, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Espirito Santo Bank está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Espirito Santo Bank (CNPJ 05.705.166/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Espirito Santo Bank?
O CNPJ da matriz é 05.705.166/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Espirito Santo Bank?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Espirito Santo Bank?
O capital social declarado da Espirito Santo Bank é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Espirito Santo Bank?
A matriz da Espirito Santo Bank está localizada em Exterior/EX, no bairro Miami. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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