WALBER MOREIRA DINIZ
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados · CNAE 4711301 · capital social R$ 0,00 · fundada em 1979.
Com CNPJ 05.733.282/0001-50, a Walber Moreira Diniz encontra-se inapta em Turiacu/MA. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados. Em atividade desde 06/07/1979. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
46 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Walber Moreira Diniz.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Walber Moreira Diniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para WALBER MOREIRA DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WALBER MOREIRA DINIZ
- CNPJ (matriz)
- 05.733.282/0001-50
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 06/07/1979
- Atividade principal (CNAE)
- 4711301 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pov Piloes, S/N, Zona Rural, Turiacu/MA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Walber Moreira Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Walber Moreira Diniz (CNPJ 05.733.282/0001-50) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 06/07/1979.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Walber Moreira Diniz?
O CNPJ da matriz é 05.733.282/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4711301) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.
Quem são os sócios da Walber Moreira Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Walber Moreira Diniz?
O capital social declarado da Walber Moreira Diniz é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Walber Moreira Diniz?
A matriz da Walber Moreira Diniz está localizada em Turiacu/MA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Turiacu/MA
Explore
5 investigações grátis · sem cartão