IVAN TIMOTEO DE OLIVEIRA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2003.
A Ivan Timoteo de Oliveira (CNPJ 05.737.737/0001-05) é uma empresa ativa em Chavantes/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 400.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivan Timoteo de Oliveira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para IVAN TIMOTEO DE OLIVEIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVAN TIMOTEO DE OLIVEIRA
- Nome fantasia
- Nova Dbc
- CNPJ (matriz)
- 05.737.737/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 27/06/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Olegario Bueno, 1093, Chavantes Novo, Chavantes/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IVAN TIMOTEO DE OLIVEIRA também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de açúcar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Perguntas frequentes
A empresa Ivan Timoteo de Oliveira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivan Timoteo de Oliveira (CNPJ 05.737.737/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ivan Timoteo de Oliveira?
O CNPJ da matriz é 05.737.737/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Ivan Timoteo de Oliveira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ivan Timoteo de Oliveira?
O capital social declarado da Ivan Timoteo de Oliveira é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ivan Timoteo de Oliveira?
A matriz da Ivan Timoteo de Oliveira está localizada em Chavantes/SP, no bairro Chavantes Novo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.