Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2003.
Marval Comercial Importadora e Exportadora de Produtos Quimicos Ltda, CNPJ 05.799.464/0001-23, no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, em Itaquaquecetuba/SP, inapta. Início de atividade em 10/07/2003. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
22 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marval Comercial Importadora e Exportadora de Produtos Quimicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MARVAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA também exerce Fabricação de desinfestantes domissanitários, Fabricação de sabões e detergentes sintéticos, Fabricação de produtos de limpeza e polimento, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Nascimento dos Santos | Sócio-Administrador | ***.005.642-** | 10/07/2003 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marval Comercial Importadora e Exportadora de Produtos Quimicos Ltda (CNPJ 05.799.464/0001-23) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 10/07/2003.
O CNPJ da matriz é 05.799.464/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Marval Comercial Importadora e Exportadora de Produtos Quimicos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Marval Comercial Importadora e Exportadora de Produtos Quimicos Ltda está localizada em Itaquaquecetuba/SP, no bairro Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão