AtivaCNPJ 05.813.685/0001-09MATRIZ · Sao Paulo/SP

TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral, Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4639702 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2003.

Capital social acima de 90% das 1.267 empresas do CNAE 4639702 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Terra Atacado Distribuidor Ltda, CNPJ 05.813.685/0001-09, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 11/08/2003. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

22 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terra Atacado Distribuidor Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
Nome fantasia: Terra Atacado
CNPJ (matriz): 05.813.685/0001-09
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 800.000,00
Abertura: 11/08/2003
Atividade principal (CNAE): 4639702 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Ilo Ottani, 5, Pari, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4639702 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Marwan Elias Youssef	Sócio-Administrador	*.005.075-	11/08/2003
Marwan Elias Youssef Junior	Sócio	*.002.909-	19/09/2003

Estabelecimentos (9 filiais)

CNPJ	Situação	Local
05.813.685/0002-90	Ativa	Goiania/GO
05.813.685/0003-70	Baixada	Goiania/GO
05.813.685/0004-51	Baixada	Barra do Garcas/MT
05.813.685/0005-32	Baixada	Brasilia/DF
05.813.685/0006-13	Ativa	Barreiras/BA
05.813.685/0007-02	Ativa	Jose Bonifacio/SP
05.813.685/0008-85	Ativa	Conceicao do Araguaia/PA
05.813.685/0009-66	Ativa	Anapolis/GO
05.813.685/0010-08	Ativa	Goiania/GO

Perguntas frequentes

A empresa Terra Atacado Distribuidor Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terra Atacado Distribuidor Ltda (CNPJ 05.813.685/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/2003.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Terra Atacado Distribuidor Ltda?

O CNPJ da matriz é 05.813.685/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4639702) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

Quem são os sócios da Terra Atacado Distribuidor Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Terra Atacado Distribuidor Ltda?

O capital social declarado da Terra Atacado Distribuidor Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Terra Atacado Distribuidor Ltda?

A matriz da Terra Atacado Distribuidor Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Terra Atacado Distribuidor Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Terra Atacado Distribuidor Ltda possui 9 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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