VERIGI PARTICIPACOES LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 5 sócios · capital social R$ 31.203.512,00 · fundada em 2003.
A Verigi Participacoes Ltda (CNPJ 05.830.152/0001-35) é uma empresa ativa em Matao/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 31.203.512,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Verigi Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VERIGI PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Alpha
- CNPJ (matriz)
- 05.830.152/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 31.203.512,00
- Abertura
- 14/07/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pessoa, 719, Centro, Matao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VERIGI PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, atividades de design não especificadas anteriormente, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção, Salas de acesso à internet.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7410299 · atividades de design não especificadas anteriormente
- 7490105 · Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299703 · Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 8299707 · Salas de acesso à internet
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giovana Marchesan | Sócio | ***.005.797-** | 14/09/2006 |
| Joao Carlos Marchesan | Administrador | ***.006.758-** | 14/07/2003 |
| Joao Carlos Marchesan Filho | Sócio | ***.005.248-** | 25/10/2023 |
| Luciana Marchesan Trevizaneli | Sócio | ***.003.174-** | 14/09/2006 |
| Luiz Eduardo Marchesan | Sócio | ***.005.386-** | 14/09/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Verigi Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Verigi Participacoes Ltda (CNPJ 05.830.152/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/07/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Verigi Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.830.152/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Verigi Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Verigi Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Verigi Participacoes Ltda é de R$ 31.203.512,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Verigi Participacoes Ltda?
A matriz da Verigi Participacoes Ltda está localizada em Matao/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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