TRES IRMAOS CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5229099 · 4 sócios · capital social R$ 75.291.129,00 · fundada em 2003.
Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 05.851.327/0001-90, está ativa e atua em Ribeirao Branco/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 75.291.129,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRES IRMAOS CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.851.327/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 75.291.129,00
- Abertura
- 27/06/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mun Rib Branco Ao B. Taquari Mirim, S/N, Taquari Mirim, Ribeirao Branco/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRES IRMAOS CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização logística do transporte de carga, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Aparecida Marchi Davo Valenca | Sócio | ***.000.544-** | 25/11/2009 |
| Anderson Marchi Davo | Sócio | ***.006.009-** | 25/11/2009 |
| Emerson Marchi Davo | Sócio | ***.003.419-** | 01/02/2005 |
| Jose Afonso Davo | Sócio-Administrador | ***.002.329-** | 01/02/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 05.851.327/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.851.327/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 5229099) é Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 75.291.129,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Ribeirao Branco/SP, no bairro Taquari Mirim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tres Irmaos Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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