COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 2 sócios · capital social R$ 19.346.667,00 · fundada em 2003.
Comercial Zaragoza Importacao e Exportacao Limitada está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados em Taubate/SP, sob o CNPJ 05.868.574/0001-08. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA
- CNPJ (matriz)
- 05.868.574/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 19.346.667,00
- Abertura
- 03/09/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dom Pedro I, 6707, Jardim Baronesa, Taubate/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA também exerce Geração de energia elétrica, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e outras 5 atividades.
- 3511501 · Geração de energia elétrica
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4634699 · Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4722902 · Peixaria
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleber Denis Sant Ana Gomez | Administrador | ***.009.813-** | 11/06/2013 |
| New Fortex Participacoes Ltda | Sócio | 16.974.064/0001-23 | 11/06/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercial Zaragoza Importacao e Exportacao Limitada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial Zaragoza Importacao e Exportacao Limitada (CNPJ 05.868.574/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercial Zaragoza Importacao e Exportacao Limitada?
O CNPJ da matriz é 05.868.574/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Comercial Zaragoza Importacao e Exportacao Limitada?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercial Zaragoza Importacao e Exportacao Limitada?
O capital social declarado da Comercial Zaragoza Importacao e Exportacao Limitada é de R$ 19.346.667,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercial Zaragoza Importacao e Exportacao Limitada?
A matriz da Comercial Zaragoza Importacao e Exportacao Limitada está localizada em Taubate/SP, no bairro Jardim Baronesa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.