STAR DIAMANTES LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 2 sócios · capital social R$ 96.000,00 · fundada em 2003.
Dados públicos da Star Diamantes Ltda, CNPJ 05.899.156/0001-70: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de extração de minério de metais preciosos. Capital social de R$ 96.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Star Diamantes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- STAR DIAMANTES LTDA
- Nome fantasia
- Star Diamantes
- CNPJ (matriz)
- 05.899.156/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 96.000,00
- Abertura
- 12/09/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Raja Gabablia, 3100, Estoril, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, STAR DIAMANTES LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Black Rock Minerios Ltda | Sócio | 09.405.446/0001-70 | 15/10/2014 |
| Oswaldo Borges da Costa Netto | Sócio-Administrador | ***.001.407-** | 12/09/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Star Diamantes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Star Diamantes Ltda (CNPJ 05.899.156/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Star Diamantes Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.899.156/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Star Diamantes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Star Diamantes Ltda?
O capital social declarado da Star Diamantes Ltda é de R$ 96.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Star Diamantes Ltda?
A matriz da Star Diamantes Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Estoril. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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