PALLOS & MORAES LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2003.
Pallos & Moraes Ltda, CNPJ 05.916.692/0001-36, no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, em Guaxupe/MG, ativa. Início de atividade em 01/10/2003. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pallos & Moraes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PALLOS & MORAES LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora de Tabacos Guaxupe
- CNPJ (matriz)
- 05.916.692/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 01/10/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 1 de Junho, 33, Centro, Guaxupe/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilberto de Moraes Correa | Sócio-Administrador | ***.007.309-** | 01/10/2003 |
| Marcos Abilio Pallos | Sócio-Administrador | ***.009.748-** | 01/10/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Pallos & Moraes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pallos & Moraes Ltda (CNPJ 05.916.692/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pallos & Moraes Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.916.692/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Pallos & Moraes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pallos & Moraes Ltda?
O capital social declarado da Pallos & Moraes Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pallos & Moraes Ltda?
A matriz da Pallos & Moraes Ltda está localizada em Guaxupe/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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