TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2003.
Topcard Cartoes do Brasil Ltda, CNPJ 05.937.920/0001-54, está ativa e atua em Venda Nova do Imigrante/ES no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topcard Cartoes do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Topcard
- CNPJ (matriz)
- 05.937.920/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 23/09/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Giobbe Zandonadi, 72, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Administração de cartões de crédito, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
Contratos públicos
PNCPTopcard Cartoes do Brasil Ltda consta como fornecedora em 13 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 12 órgão(s) contratante(s), entre 02/01/2024 e 08/06/2026.
- Iconha/ESPrestacao de servicos de gerenciamento, emissao, distribuicao, administracao de beneficio do TICKET-FEIRAâ€, com fornec…2 contratos
- Serro/MGContratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Gerenciamento, Emissão, Distribuição e Administração de…2 contratos
- Caibaté/RSO objeto da presente Licitação é a contratação de empresa a qual possui um sistema de gestão WEB e aplicativo feirantes …1 contrato
- Vargem Alta/ESConstitui objeto do presente contrato disponibilização de serviços de emissão, utilização e administração de cartões VAL…1 contrato
- Agudo/RSContratacao de empresa para fornecimento de cartao magnetico de vale feira aos servidores municipais de Agudo com siste…1 contrato
- Minas Novas/MGCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE-FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MINASNOVAS - MG1 contrato
- Afonso Cláudio/ESCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE SOLUCAO TECNOLOGICA INTEGRADA DESTINADA A OPERACIONALIZACAO DO …1 contrato
- Palma Sola/SCINEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA FORNECIMENTO DE VALE-FEIRA AOS SERVIDOR…1 contrato
- Alfredo Chaves/ESCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, UTILIZACAO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNE…1 contrato
- Nova Esperança do Sul/RSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA Q…1 contrato
- Atílio Vivácqua/ESCONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DOS CARTÕES PLÁSTICOS MAGNÉTICOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA COM NÚMERO IMPRESSO…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Jose de Almeida | Sócio-Administrador | ***.001.898-** | 28/07/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Topcard Cartoes do Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topcard Cartoes do Brasil Ltda (CNPJ 05.937.920/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topcard Cartoes do Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.937.920/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Topcard Cartoes do Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topcard Cartoes do Brasil Ltda?
O capital social declarado da Topcard Cartoes do Brasil Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topcard Cartoes do Brasil Ltda?
A matriz da Topcard Cartoes do Brasil Ltda está localizada em Venda Nova do Imigrante/ES, no bairro Vila Betanea. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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