D.M. PROMOTORA LTDA-ME
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2003.
D.M. Promotora Ltda-Me está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Ribeiropolis/SE, sob o CNPJ 05.938.264/0001-04. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D.M. Promotora Ltda-Me (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D.M. PROMOTORA LTDA-ME
- Nome fantasia
- D P Farma Comercio e Representacao Ltda
- CNPJ (matriz)
- 05.938.264/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 13/10/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Bandeira, 178, Centro, Ribeiropolis/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D.M. PROMOTORA LTDA-ME também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Douglas de Carvalho Menezes | Sócio-Administrador | ***.000.848-** | 13/10/2003 |
| Michelle Santos Freitas Menezes | Sócio-Administrador | ***.006.342-** | 17/05/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa D.M. Promotora Ltda-Me está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D.M. Promotora Ltda-Me (CNPJ 05.938.264/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/10/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D.M. Promotora Ltda-Me?
O CNPJ da matriz é 05.938.264/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da D.M. Promotora Ltda-Me?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D.M. Promotora Ltda-Me?
O capital social declarado da D.M. Promotora Ltda-Me é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D.M. Promotora Ltda-Me?
A matriz da D.M. Promotora Ltda-Me está localizada em Ribeiropolis/SE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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