MINERACAO CASSITAN LTDA
Extração de Minério de Ferro · CNAE 0710301 · 3 sócios · capital social R$ 3.100.000,00 · fundada em 1993.
Com CNPJ 05.971.676/0001-46, a Mineracao Cassitan Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de extração de minério de ferro. Em atividade desde 23/09/1993. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO CASSITAN LTDA
- Nome fantasia
- Cassitam
- CNPJ (matriz)
- 05.971.676/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.100.000,00
- Abertura
- 23/09/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Funchal, 129, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO CASSITAN LTDA também exerce Extração de minério de manganês, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Falcone Hanan | Sócio-Administrador | ***.005.857-** | 11/10/2013 |
| Marcelo Falcone Hanan | Sócio-Administrador | ***.000.463-** | 11/10/2013 |
| Samuel Assayag Hanan | Sócio | ***.005.408-** | 11/10/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Cassitan Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Cassitan Ltda (CNPJ 05.971.676/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Cassitan Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.971.676/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 0710301) é Extração de minério de ferro.
Quem são os sócios da Mineracao Cassitan Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Cassitan Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Cassitan Ltda é de R$ 3.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Cassitan Ltda?
A matriz da Mineracao Cassitan Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.