TRINDADE LOTERIA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2003.
Dados públicos da Trindade Loteria Ltda, CNPJ 05.978.824/0001-54: situação ativa, em Natividade/TO, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trindade Loteria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRINDADE LOTERIA LTDA
- Nome fantasia
- Leal Loterias
- CNPJ (matriz)
- 05.978.824/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 06/11/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 7 de Setembro, 90, Centro, Natividade/TO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Custodio Leal Filho | Sócio-Administrador | ***.005.086-** | 27/07/2004 |
| Leonan Eleuterio Pacini Leal | Sócio | ***.002.908-** | 26/04/2023 |
| Sandramar Eleuterio Leal | Sócio | ***.008.804-** | 27/07/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Trindade Loteria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trindade Loteria Ltda (CNPJ 05.978.824/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/11/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trindade Loteria Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.978.824/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Trindade Loteria Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trindade Loteria Ltda?
O capital social declarado da Trindade Loteria Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trindade Loteria Ltda?
A matriz da Trindade Loteria Ltda está localizada em Natividade/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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