AtivaCNPJ 06.000.247/0001-94MATRIZ · Sao Jose/SC

GSI TRADING LTDA

Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças · CNAE 4661300 · 2 sócios · capital social R$ 1.150.000,00 · fundada em 2003.

Capital social acima de 90% das 7.172 empresas do CNAE 4661300 no Brasil · acima de 90% em SC. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Gsi Trading Ltda, CNPJ 06.000.247/0001-94: situação ativa, em Sao Jose/SC, no ramo de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças. Capital social de R$ 1.150.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

22 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: GSI TRADING LTDA
Nome fantasia: Gsi Trading
CNPJ (matriz): 06.000.247/0001-94
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.150.000,00
Abertura: 11/11/2003
Atividade principal (CNAE): 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Maria Oliveira, 185, Serraria, Sao Jose/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Atividades secundárias (25)

Além da atividade principal, GSI TRADING LTDA também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de fumo beneficiado, Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada e outras 17 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Aya Elaraby Elaraby Ahmed Elouf	Sócio-Administrador	*.008.811-	21/10/2016
Mohamed Elsayed Amin Mohamed Elhwaan	Sócio-Administrador	*.005.900-	11/11/2003

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
06.000.247/0002-75	Baixada	Sao Jose/SC

Perguntas frequentes

A empresa Gsi Trading Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gsi Trading Ltda (CNPJ 06.000.247/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2003.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Gsi Trading Ltda?

O CNPJ da matriz é 06.000.247/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4661300) é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

Quem são os sócios da Gsi Trading Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Gsi Trading Ltda?

O capital social declarado da Gsi Trading Ltda é de R$ 1.150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Gsi Trading Ltda?

A matriz da Gsi Trading Ltda está localizada em Sao Jose/SC, no bairro Serraria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Gsi Trading Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Gsi Trading Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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