CARAIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.162.783,00 · fundada em 2003.
Dados públicos da Caraiva Empreendimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 06.007.768/0001-73: situação ativa, em Serra do Salitre/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.162.783,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caraiva Empreendimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARAIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 06.007.768/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.162.783,00
- Abertura
- 14/10/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nicolson Pacheco,, 645, Centro, Serra do Salitre/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARAIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Carla Silva de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.002.125-** | 14/10/2003 |
| Marcelo Balerini de Carvalho | Sócio | ***.008.831-** | 14/10/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Caraiva Empreendimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caraiva Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 06.007.768/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Caraiva Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 06.007.768/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Caraiva Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Caraiva Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Caraiva Empreendimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 1.162.783,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Caraiva Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Caraiva Empreendimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Serra do Salitre/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.