CAMPOLINA DINIZ INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 2.060.000,00 · fundada em 2003.
Campolina Diniz Investimentos Ltda, CNPJ 06.014.598/0001-54, está ativa e atua em Abaete/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.060.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Campolina Diniz Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Campolina Diniz Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAMPOLINA DINIZ INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.014.598/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.060.000,00
- Abertura
- 18/11/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Frei Orlando, 158, Amazonas, Abaete/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CAMPOLINA DINIZ INVESTIMENTOS LTDA também exerce Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Morato Diniz Vilas Boas | Sócio | ***.000.937-** | 17/10/2023 |
| Helio Campolina Diniz | Administrador | ***.002.007-** | 18/11/2003 |
| Ricardo Morato Campolina Diniz | Sócio | ***.001.969-** | 17/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Campolina Diniz Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Campolina Diniz Investimentos Ltda (CNPJ 06.014.598/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Campolina Diniz Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.014.598/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Campolina Diniz Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Campolina Diniz Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Campolina Diniz Investimentos Ltda é de R$ 2.060.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Campolina Diniz Investimentos Ltda?
A matriz da Campolina Diniz Investimentos Ltda está localizada em Abaete/MG, no bairro Amazonas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão