SUPERMERCADO DIANA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 5 sócios · capital social R$ 425.000,00 · fundada em 2003.
A Supermercado Diana Ltda (CNPJ 06.020.162/0001-78) é uma empresa ativa em Sud Mennucci/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 425.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Supermercado Diana Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Supermercado Diana Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUPERMERCADO DIANA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.020.162/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 425.000,00
- Abertura
- 05/12/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, 852, Centro, Sud Mennucci/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUPERMERCADO DIANA LTDA também exerce Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ageu Carlos Diana | Sócio-Administrador | ***.001.378-** | 05/12/2003 |
| Fabiana Kemes Diana Machado | Sócio | ***.000.305-** | 05/12/2003 |
| Gediel Carlos Diana | Sócio | ***.002.635-** | 05/12/2003 |
| Jose Carlos Diana | Sócio | ***.007.576-** | 05/12/2003 |
| Jose Carlos Diana Junior | Sócio | ***.006.200-** | 05/12/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Supermercado Diana Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supermercado Diana Ltda (CNPJ 06.020.162/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/12/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Supermercado Diana Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.020.162/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Supermercado Diana Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Supermercado Diana Ltda?
O capital social declarado da Supermercado Diana Ltda é de R$ 425.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Supermercado Diana Ltda?
A matriz da Supermercado Diana Ltda está localizada em Sud Mennucci/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Supermercado Diana Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Supermercado Diana Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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