FAUSTO BATISTA LEVI
Comércio Varejista de Madeira e Artefatos · CNAE 4744002 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2003.
Fausto Batista Levi, CNPJ 06.045.282/0001-20, no ramo de comércio varejista de madeira e artefatos, em Uibai/BA, ativa. Início de atividade em 03/12/2003. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fausto Batista Levi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para FAUSTO BATISTA LEVI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FAUSTO BATISTA LEVI
- Nome fantasia
- Constrular-Mat de Construcao, Madeiras e Dist de Gas
- CNPJ (matriz)
- 06.045.282/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 03/12/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Dutra, 505, Centro, Uibai/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FAUSTO BATISTA LEVI também exerce Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa Fausto Batista Levi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fausto Batista Levi (CNPJ 06.045.282/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fausto Batista Levi?
O CNPJ da matriz é 06.045.282/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4744002) é Comércio varejista de madeira e artefatos.
Quem são os sócios da Fausto Batista Levi?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Fausto Batista Levi?
O capital social declarado da Fausto Batista Levi é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fausto Batista Levi?
A matriz da Fausto Batista Levi está localizada em Uibai/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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