TOSCAN TRANSPORTES S/A
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 1 sócio · capital social R$ 570.000,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 06.077.688/0001-94, a Toscan Transportes S/A encontra-se ativa em Marmeleiro/PR. Atua no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Em atividade desde 21/01/2004. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toscan Transportes S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOSCAN TRANSPORTES S/A
- Nome fantasia
- Toscan Transportes
- CNPJ (matriz)
- 06.077.688/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 570.000,00
- Abertura
- 21/01/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pr 280, 2900, Industrial, Marmeleiro/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOSCAN TRANSPORTES S/A também exerce Obras de terraplenagem, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Armazéns gerais - emissão de warrant.
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Humberto Vitorio Toscan | Presidente | ***.008.478-** | 05/07/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Toscan Transportes S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toscan Transportes S/A (CNPJ 06.077.688/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toscan Transportes S/A?
O CNPJ da matriz é 06.077.688/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Toscan Transportes S/A?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toscan Transportes S/A?
O capital social declarado da Toscan Transportes S/A é de R$ 570.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toscan Transportes S/A?
A matriz da Toscan Transportes S/A está localizada em Marmeleiro/PR, no bairro Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Toscan Transportes S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Toscan Transportes S/A possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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