API - AGENCIA PARTICULAR DE INVESTIGACOES LTDA
Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 06.096.778/0001-22, a Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda encontra-se ativa em Teresina/PI. Atua no ramo de atividades de investigação particular. Em atividade desde 30/01/2004. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- API - AGENCIA PARTICULAR DE INVESTIGACOES LTDA
- Nome fantasia
- (Api) Agencia Particular de Investigacao
- CNPJ (matriz)
- 06.096.778/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 30/01/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 8030700 · Atividades de investigação particular
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mato Grosso, 720, Porenquanto, Teresina/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, API - AGENCIA PARTICULAR DE INVESTIGACOES LTDA também exerce Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Lira de Queiroz | Sócio-Administrador | ***.009.761-** | 27/02/2021 |
| Marta Alves Marreiros | Sócio | ***.001.095-** | 27/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda (CNPJ 06.096.778/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.096.778/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
Quem são os sócios da Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda?
O capital social declarado da Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda?
A matriz da Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Porenquanto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Api - Agencia Particular de Investigacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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