Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 1 sócio · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 06.121.394/0001-12, a 1. A. A. Activa Detetives Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades de investigação particular. Em atividade desde 11/02/2004. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
22 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 1. A. A. Activa Detetives Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, 1. A. A. ACTIVA DETETIVES LTDA também exerce Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Manoel Demiciano | Sócio-Administrador | ***.008.839-** | 11/02/2004 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 1. A. A. Activa Detetives Ltda (CNPJ 06.121.394/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/02/2004.
O CNPJ da matriz é 06.121.394/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da 1. A. A. Activa Detetives Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da 1. A. A. Activa Detetives Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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