UNIVERSUM PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 39.840.000,00 · fundada em 2004.
Universum Participacoes Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Barueri/SP, sob o CNPJ 06.155.863/0001-14. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Universum Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIVERSUM PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Universum Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 06.155.863/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 39.840.000,00
- Abertura
- 12/03/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Delmar, 199, Alphaville Empresarial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNIVERSUM PARTICIPACOES LTDA. também exerce Aluguel de imóveis próprios, Corretagem no aluguel de imóveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ali Nassib Kadri | Sócio | ***.006.872-** | 12/03/2004 |
| Faeis Nassib Kadri | Sócio-Administrador | ***.005.965-** | 12/03/2004 |
| Latifa Kadri | Sócio | ***.001.958-** | 12/03/2004 |
| Maher Mohamad Kadri | Sócio | ***.003.994-** | 18/08/2020 |
| Mohamad Nassib Saleh Kadri | Sócio-Administrador | ***.007.758-** | 12/03/2004 |
| Nuhad Nassib Kadri | Sócio | ***.003.033-** | 12/03/2004 |
| Riad Nassib Saleh Kadri | Sócio-Administrador | ***.007.840-** | 12/03/2004 |
| Samer Mohamad Kadri | Sócio | ***.003.228-** | 18/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Universum Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Universum Participacoes Ltda. (CNPJ 06.155.863/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/03/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Universum Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 06.155.863/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Universum Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Universum Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Universum Participacoes Ltda. é de R$ 39.840.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Universum Participacoes Ltda.?
A matriz da Universum Participacoes Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Empresarial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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