DENISE WASELKIU DOS SANTOS
Fabricação de Produtos Derivados do Cacau e de Chocolates · CNAE 1093701 · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2004.
A Denise Waselkiu dos Santos (CNPJ 06.190.531/0001-70) é uma empresa ativa em Mallet/PR. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 60.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENISE WASELKIU DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENISE WASELKIU DOS SANTOS
- CNPJ (matriz)
- 06.190.531/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 23/03/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 1093701 · Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Av. Barao do Rio Branco, 1342, Charqueada, Mallet/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENISE WASELKIU DOS SANTOS também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Denise Waselkiu dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denise Waselkiu dos Santos (CNPJ 06.190.531/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denise Waselkiu dos Santos?
O CNPJ da matriz é 06.190.531/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 1093701) é Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates.
Quem são os sócios da Denise Waselkiu dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denise Waselkiu dos Santos?
O capital social declarado da Denise Waselkiu dos Santos é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denise Waselkiu dos Santos?
A matriz da Denise Waselkiu dos Santos está localizada em Mallet/PR, no bairro Charqueada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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