DJ TRANSILVERIO TRANSPORTES UNIPESSOAL LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2004.
Capital social acima de 95% das 499.779 empresas do CNAE 4930201 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda, CNPJ 06.211.052/0001-93, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., em Paulinia/SP, ativa. Início de atividade em 08/04/2004. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
22 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DJ TRANSILVERIO TRANSPORTES UNIPESSOAL LTDA
- Nome fantasia
- Transilverio Transportes
- CNPJ (matriz)
- 06.211.052/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 08/04/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Carlos Quintal, 200, Parque Bom Retiro, Paulinia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DJ TRANSILVERIO TRANSPORTES UNIPESSOAL LTDA também exerce Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte marítimo de cabotagem - Carga, Transporte aéreo de carga, Carga e descarga, Serviços de reboque de veículos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga.
- 4929903 · Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5011401 · Transporte marítimo de cabotagem - Carga
- 5120000 · Transporte aéreo de carga
- 5212500 · Carga e descarga
- 5229002 · Serviços de reboque de veículos
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joel Silverio | Sócio-Administrador | ***.000.870-** | 08/04/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda (CNPJ 06.211.052/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/04/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.211.052/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda?
O capital social declarado da Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda?
A matriz da Dj Transilverio Transportes Unipessoal Ltda está localizada em Paulinia/SP, no bairro Parque Bom Retiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão