DENINA EXPORTACOES LTDA
Fabricação de Madeira Laminada e de Chapas de Madeira Compensada, Prensada e Aglomerada · CNAE 1621800 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2004.
A Denina Exportacoes Ltda (CNPJ 06.218.404/0001-32) é uma empresa ativa em Moju/PA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
22 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Denina Exportacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denina Exportacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENINA EXPORTACOES LTDA
- Nome fantasia
- Denina
- CNPJ (matriz)
- 06.218.404/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 13/03/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 1621800 · Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pa 150, Km 2, Lote 05 - Quadra 02, S/N, Vila de Sarapoi, Moju/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENINA EXPORTACOES LTDA também exerce Extração de madeira em florestas plantadas, Serrarias com desdobramento de madeira em bruto, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Promoção de vendas.
- 0210107 · Extração de madeira em florestas plantadas
- 1610203 · Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7319002 · Promoção de vendas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Leonardo Nina Tavares | Sócio-Administrador | ***.005.161-** | 13/03/2004 |
| Leandro Viana Teixeira | Sócio | ***.009.228-** | 24/04/2007 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 06.218.404/0002-13 | Baixada | Belem/PA |
Perguntas frequentes
A empresa Denina Exportacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denina Exportacoes Ltda (CNPJ 06.218.404/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denina Exportacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.218.404/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 1621800) é Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada.
Quem são os sócios da Denina Exportacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Denina Exportacoes Ltda?
O capital social declarado da Denina Exportacoes Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denina Exportacoes Ltda?
A matriz da Denina Exportacoes Ltda está localizada em Moju/PA, no bairro Vila de Sarapoi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Denina Exportacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Denina Exportacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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